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LLC en EE. UU. para extranjeros: formación y EIN, $795
Respuesta corta: Sí, una persona que vive fuera de Estados Unidos puede ser dueña de una LLC estadounidense. All State Tax Resolution, dirigida por el Agente Inscrito Sabih Shafi, forma su LLC en Wyoming, obtiene su EIN, prepara sus documentos para el banco y para Stripe, y presenta los formularios anuales del IRS. El paquete de formación cuesta $795 USD, el cumplimiento anual $695 USD al año, y los dos juntos $1,395 USD.
Puntos clave
La formación cuesta $795 fijos e incluye la tarifa estatal de Wyoming y el primer año del servicio de agente registrado.
No necesita SSN ni ITIN para obtener un EIN. Lo solicitamos por fax, y el IRS indica que el EIN por fax llega generalmente en 4 días hábiles.
Una LLC extranjera de un solo dueño debe presentar el Formulario 5472 con un Formulario 1120 simplificado (pro forma) cada año en que tenga transacciones reportables. No presentarlo conlleva una multa del IRS de $25,000.
El cumplimiento anual cuesta $695 al año. El paquete de formación más el primer año de cumplimiento cuesta $1,395.
Preparamos documentos listos para Stripe y para el banco. Stripe y los bancos toman sus propias decisiones.
Qué incluye el paquete de $795
Su LLC de Wyoming presentada. La tarifa estatal de $100 de Wyoming está incluida.
Agente registrado el primer año. Wyoming exige que toda LLC tenga uno.
Su EIN. Enviamos el Formulario SS-4 por fax al IRS. No se necesita SSN ni ITIN.
Un acuerdo operativo, en español o en inglés.
Un paquete de documentos para el banco y para Stripe.
Una llamada de 30 minutos conmigo, sobre la parte estadounidense de su LLC y las preguntas que debe llevar a un asesor de impuestos en su país.
La tarifa es fija y se la damos por escrito antes de empezar. Este paquete es para una LLC con un solo dueño. Si tendrá socios, avíseme en la llamada, porque la presentación cambia.
Qué cubre el cumplimiento anual ($695 al año)
Una LLC de EE. UU. con dueño extranjero implica una presentación anual ante el IRS, aunque no haya ganado nada en Estados Unidos.
Formulario 5472 y un Formulario 1120 simplificado (pro forma). El IRS trata a una LLC estadounidense de propiedad total de una persona extranjera como una entidad separada solo para este fin. Debe presentar un Formulario 1120 pro forma con el Formulario 5472 adjunto. En el 1120 solo se completan el nombre y la dirección de la LLC y un par de datos de la primera página.
Formulario 7004 cuando necesite más tiempo.
El informe anual de Wyoming y su impuesto de licencia, que es de $60 como mínimo.
Renovación del agente registrado.
Recordatorios de fechas límite para que no se le pase ninguna.
Fechas: la declaración de una corporación vence el día 15 del cuarto mes después del cierre del año fiscal, es decir, el 15 de abril para una LLC de año calendario. El Formulario 7004 debe presentarse antes de esa fecha, y la prórroga es generalmente de 6 meses. El informe anual de Wyoming vence el primer día del mes en que se formó la LLC.
El IRS indica que estos formularios se envían por fax al 855-887-7737 o por correo a Ogden, Utah. Nosotros nos encargamos.
¿Qué es una transacción reportable? Las instrucciones del IRS incluyen el dinero que usted aporta a la LLC y el dinero que retira de ella. En la práctica, casi toda LLC activa con dueño extranjero presenta el formulario. La multa del IRS por no presentar el Formulario 5472 es de $25,000.
Paquete combinado: $1,395
Formación más su primer año de cumplimiento. Comprados por separado cuestan $1,490, así que el paquete ahorra $95.
Qué estado: Wyoming es el estándar
Formación: Wyoming cobra $100 por los Artículos de Organización.
Costo anual: el informe anual de Wyoming lleva un impuesto de licencia de $60 o más, según los activos en Wyoming. Delaware cobra un impuesto anual de $300 a una LLC formada allí.
Agente registrado: ambos estados lo exigen.
Delaware u otro estado están disponibles a solicitud, y el precio puede variar. Nuestro artículo Wyoming vs Delaware para LLC de extranjeros los compara con más detalle.
El proceso, con tiempos reales
Usted nos envía sus datos. Pasaporte, domicilio y a qué se dedicará la LLC. Revisamos si este paquete le corresponde.
Presentamos en Wyoming. El estado indica que una presentación en línea queda activa en cuanto se completa el proceso, así que normalmente su LLC queda presentada en cerca de un día hábil después de recibir lo que necesitamos.
Enviamos el Formulario SS-4 por fax. Sin SSN ni ITIN, en la línea 7b del SS-4 se escribe "foreign" o N/A. La solicitud en línea del IRS no está abierta para usted, así que la vía es el fax. El IRS indica que el EIN por fax llega generalmente en 4 días hábiles.
Preparamos sus documentos. Acuerdo operativo, confirmación del EIN y su paquete para el banco y Stripe.
Hablamos. La llamada de 30 minutos y luego los recordatorios en el calendario para su primera presentación.
Lea nuestra guía sobre cómo obtener un EIN sin SSN.
Banco y paquete de documentos para Stripe
Cada banco y Stripe deciden por su cuenta si lo aprueban. No podemos prometer una aprobación. Sí le entregamos documentos limpios y consistentes.
Lo que Stripe indica que revisa.
A un negocio con EIN se le verifica con una carta de confirmación SS-4 del IRS, la Carta 147C del IRS, una carta de transmisión de fax del IRS o una carta de asistencia de EIN.
El nombre del negocio en ese documento debe coincidir exactamente con el nombre registrado ante el IRS.
Stripe incluye a las LLC de un solo miembro en el grupo que usa un SSN, y en ese caso revisa a la persona dueña. Si usted es un único dueño no residente, espere que le pidan sus propios documentos de identidad.
Si su país de residencia es distinto del país de la cuenta de Stripe, se exige pasaporte.
Lo que deben hacer los bancos. Cuando un banco de EE. UU. abre una cuenta para una empresa, las normas federales le exigen identificar y verificar a los beneficiarios finales de la empresa, es decir, las personas que la poseen o controlan. Los demás requisitos varían según el banco.
Lo que preparamos. Sus Artículos presentados, su carta de EIN, su acuerdo operativo y una lista de verificación para que los nombres coincidan en todos los documentos. Vea también cómo crear una LLC en EE. UU. desde Colombia.
A quién no le corresponde
Ciudadanos y residentes permanentes de EE. UU. El IRS define a una persona extranjera como alguien que no es ciudadano ni residente de Estados Unidos, así que las reglas de dueño extranjero de arriba no le aplican. Empiece con nuestro servicio de impuestos para estadounidenses en el exterior.
Vendedores que tendrán inventario en EE. UU. El IRS indica que la ganancia por vender inventario en EE. UU. es ingreso efectivamente conectado, gravado con tasas graduadas. Lea primero Amazon FBA e impuestos de EE. UU. para vendedores extranjeros.
Residentes de Canadá. No compre todavía. Reserve primero la revisión gratuita, porque la estructura adecuada para usted puede ser distinta.
Cómo ayudamos
Soy Sabih Shafi, Agente Inscrito del IRS, con licencia federal para representar contribuyentes ante el IRS en los 50 estados. Trabajo con fundadores en otros países por teléfono y videollamada.
Le atiendo directamente en español. Mi esposa es venezolana, así que conozco de cerca lo que implica construir un negocio desde Latinoamérica.
Formo la LLC y solicito el EIN.
Presento su Formulario 5472 cada año.
Si el IRS le envía un aviso, puedo representarlo ante el IRS como Agente Inscrito.
El reporte de la LLC en su país lo maneja un profesional local, y yo me coordino con esa persona.
Elija el paquete que le convenga:
¿Todavía no está seguro? Llame o envíe un texto al (323) 900-0305, o reserve una revisión gratuita de 20 minutos.
Preguntas frecuentes
¿Puede un extranjero abrir una LLC en Estados Unidos?
Sí. El IRS tiene reglas específicas para una LLC estadounidense de propiedad total de una persona extranjera. Puede formarla sin vivir en EE. UU. Tendrá una presentación anual ante el IRS, el Formulario 5472.
¿Necesito un SSN para obtener un EIN?
No. En el Formulario SS-4, la parte responsable que no tiene SSN ni ITIN escribe "foreign" o N/A en la línea 7b. La solicitud en línea es para dueños que tienen SSN o ITIN, por eso lo solicitamos por fax.
¿Pago impuestos en EE. UU. si no tengo clientes allá?
A menudo no sobre ingresos generados fuera de EE. UU., pero depende de sus hechos. El IRS grava a los no residentes por el ingreso efectivamente conectado con un negocio en EE. UU. y por cierto ingreso de fuente estadounidense. Aun sin impuesto que pagar, una LLC extranjera de un solo dueño igual tiene la presentación del Formulario 5472. Nuestro artículo sobre impuestos de EE. UU. para colombianos con LLC lo explica.
¿Qué es el Formulario 5472?
Es una declaración informativa del IRS que reporta las transacciones entre su LLC y su dueño extranjero, como el dinero que usted aporta o retira. Una LLC estadounidense de propiedad extranjera lo presenta con un Formulario 1120 pro forma. La multa del IRS por no presentarlo es de $25,000.
¿Wyoming o Delaware?
Wyoming cuesta $100 para formar y tiene un impuesto de licencia anual mínimo de $60. Delaware cobra $300 al año a una LLC. Usamos Wyoming como estándar. Podemos formar en Delaware a solicitud, y el precio puede variar.
¿Puedo abrir una cuenta bancaria en EE. UU. desde el exterior?
A veces. Depende del banco, y cada uno decide por su cuenta. Los bancos de EE. UU. deben verificar a los dueños de una cuenta empresarial, por lo que le pedirán sus documentos de identidad. Preparamos su paquete de documentos, pero no podemos prometer una aprobación.
¿Cuánto tarda?
Wyoming activa una presentación en línea en cuanto se completa, y normalmente presentamos en cerca de un día hábil. El IRS indica que un EIN por fax tarda generalmente 4 días hábiles. El plazo del IRS empieza cuando recibe su fax.
Información general, no asesoría fiscal para su situación.
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Este artículo es información general, no asesoría fiscal individual. Si quiere revisar su propio caso con el IRS o con el estado, reserve una revisión gratuita de 20 minutos o llámenos o envíenos un mensaje de texto.
